За прошедший год в Верхневолжье обнаружено 6 нелегальных кредиторов

Подробности

Создано 10.03.2025 12:31

Опубликовано 10.03.2025 12:31

В 2024 году Банк России выявил в Тверском регионе 6 нелегальных участников финансового рынка— компании с признаками нелегального кредитора. 

Обращаясь в такую компанию, человек рискует не только переплатить за использование средств, но и потерять заложенное имущество»,— пояснила Ольга Добрякова, эксперт тверского отделения Банка России.

Банк России противодействует финансовым пирамидам и другим нелегалам — публикует на сайте список таких организаций и проектов, для того чтобы оперативно предупреждать людей. Данные из списка в том числе используют государственные и коммерческие структуры, чтобы минимизировать риски для клиентов и контрагентов. Благодаря информации регулятора заблокировано более 17 тысяч ресурсов в Интернете, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысяч других мер реагирования. 

«В целом по стране в прошлом году Банк России выявил более 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Это более 5,5 тысячи финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов.Рост произошел прежде всего за счет сомнительных интернет-проектов и объясняется тем, что после блокировки одной страницы мошенники успевают создать несколько новых по одной схеме.Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и иные уполномоченные организации», — отмечает эксперт.

Перед обращением в финансовую организацию важно проверить, имеет ли она лицензию Банка России. Сделать это можно в разделе «Участники финансового рынка». Если компании в реестре нет, значит, обращаться в нее не стоит.